25-02-2017 | Portal de Subrayado
El empresario retiró US$ 2,5 millones antes de irse del país con su familia. Estiman que la estafa superará los US$ 10 millones.
La Justicia de Maldonado ya recibió tres denuncias por libramiento de cheques sin fondo contra Francisco Sanabria, el propietario de Cambio Nelson, que se fue del país con su familia rumbo a Miami.
El juez penal de Maldonado, Marcelo Souto, ya cursó el pedido de captura internacional para el cambista, que antes de irse retiró US$ 2,5 millones de una cuenta suya en la sucursal del Banco República de Punta del Este, según publica El País.
Sanabria se encontraría en la casa de su suegro en la ciudad de Boca Ratón, en el estado de Florida. El empresario partió hacia Estados Unidos el miércoles en un vuelo de Aerolíneas Argentinas con escala en Buenos Aires. Mientras que su esposa, hijos y suegros lo hicieron el jueves de noche por American Airlines.
En las próximas horas se esperan nuevas denuncias contra Sanabria, entre ellas, una por libramiento de cheques sin fondos por más de un millón de dólares emitidos por una sociedad anónima de su propiedad para la compra de autos de alta gama para una rentadora de vehículos.
También algunos inversionistas extranjeros que operaban con el grupo Sanabria comenzaron a llegar a Maldonado. Estiman que la estafa en Cambio Nelson superará los US$ 10 millones.
La justicia trabaja en el caso; confecciona la lista de testigos y en las próximas horas comenzará con las citaciones, entre ellas, la de figuras políticas vinculadas al dirigente colorado, destaca El País.